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2020年6月9日下午，中際旭創(chuàng)在公司會(huì)議室召開了2019年度股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任。

本次股東大會(huì)由公司董事長王偉修先生主持，公司股東（股東授權(quán)代表）及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告、2019年度報(bào)告、2019年度利潤分配方案等16項(xiàng)提案。

本次股東大會(huì)順利選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員，并聘任高級管理人員，名單如下：
（一）第四屆董事會(huì)成員
1、非獨(dú)立董事：王偉修（董事長）、劉圣、王曉東、劉澄偉、趙貴賓；
2、獨(dú)立董事：陳大同、金福海、夏朝陽、杜杰；
3、董事會(huì)各專門委員會(huì)：
審計(jì)委員會(huì)委員：杜杰（主任委員）、劉圣及夏朝陽；
提名委員會(huì)委員：夏朝陽（主任委員）、王曉東及杜杰；
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王偉修（主任委員）、劉圣、陳大同、劉澄偉及趙貴賓；
薪酬與考核委員會(huì)委員：陳大同（主任委員）、王偉修及金福海。
公司董事會(huì)成員及各專業(yè)委員會(huì)成員任期自審議通過之日起三年。

（二）第四屆監(jiān)事會(huì)成員
1、非職工代表監(jiān)事：戚志杰（監(jiān)事會(huì)主席）、王進(jìn)；
2、職工代表監(jiān)事：陳彩云。
公司監(jiān)事會(huì)成員任期自審議通過之日起三年。

（三）第四屆董事會(huì)聘任的高級管理人員
1、總裁：劉圣；
2、常務(wù)副總裁：王曉東；
3、副總裁兼董事會(huì)秘書：王軍；
4、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：王曉麗；
5、副總裁：Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）。
公司高級管理人員任期自審議通過之日起三年。


本次換屆之后，中際旭創(chuàng)董事會(huì)和管理層將繼續(xù)著力執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，在經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)拓展等方面深入探索、砥礪前行，帶領(lǐng)公司進(jìn)入新的三年發(fā)展周期。公司也將積極發(fā)揮資本市場的并購、融資功能，培育打造新的盈利增長點(diǎn)，促進(jìn)上市公司的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東和投資者的價(jià)值最大化。